证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2026-048
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事一
致豁免会议通知时间，于 2026 年 6 月 4 日发出会议通知，并于 6 月 5 日在公司
会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第二十九次会议，会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，
高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为进一步丰富完善公司
长期激励手段，并为维护投资者利益，增强投资者信心，结合公司经营情况、主
营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金回
购部分股份，用于员工持股计划或股权激励计划。
回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元
（含）。回购股份价格不超过人民币 60.79 元/股（含），按回购价格上限及回购
资金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为 1,645,008 股至 3,290,014 股，
占公司当前总股本的 0.16%至 0.32%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股
份数量为准。回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 60 日内。为
保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层具体办理本次回购社会公
众股股份的相关事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司开展融资租赁业
务并由公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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