股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-058
珠海华发实业股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会
议通知于 2026 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 4 日以通讯
方式召开。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董
事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会 9 位董事以通讯方式表决，形成如
下决议：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署向特定对象发
行股票募集资金专户存储监管协议的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会
审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》披露的公告（公告编号：2026-059）。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<珠海华发实
业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，并同意提呈公司
股东会审议。本项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三
次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬管理制度》。
三、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准
则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了 2026 年度公司董事薪酬方
案。具体如下：
（一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬及津贴标准
（1）独立董事：按照《珠海华发实业股份有限公司独立董事津贴标准及年
度业绩考核办法》规定确定，独立董事津贴标准 30 万元/人/年。其中：固定津贴
（2）非独立董事：
①劳动关系在本公司的非独立董事，在公司领取薪酬，不额外发放董事津贴。
职工代表董事绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，职工
代表董事绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
兼任其他职务的董事，以其任职岗位，按照公司薪酬管理制度执行；无其他
兼职的董事，参照高级管理人员薪酬标准执行。
②劳动关系不在本公司的非独立董事，不另外支付薪酬和董事津贴。
高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴福利构成。
（1）基本薪酬：根据行业薪酬水平、公司经营业绩、岗位价值和履职情况
确定，按月发放。
（2）绩效薪酬：与公司年度核心业绩指标完成情况和个人绩效情况挂钩。
绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
绩效薪酬可根据初步核算的考核结果，按照不超过个人绩效薪酬标准的 80%
进行预发，预留绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效薪酬将
依据经审计的年度财务数据核定结算。
（3）津贴福利按公司薪酬管理制度规定执行。
（四）其他规定
统一代扣代缴。
高级管理人员采取专项激励，对其在公司重大专项工作的表现进行奖励或处罚，
具体方案另行制定。
按其实际任期和绩效计算绩效薪酬并予以发放。
因本议案涉及董事薪酬方案，相关董事需对本议案回避表决，非关联董事人
数不足三人，本议案将直接提交公司股东会审议。
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2026 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会
案详见上文。
五、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第六
次临时股东会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2026-060）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事会
二〇二六年六月六日
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