证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-027
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于独立非执行董事
石建辉先生任期即将届满离任，为进一步优化公司治理架构，公司拟于本届董
事会任期内增补非执行董事和独立非执行董事各一名，选举完成后，公司第八
届董事会董事人数将调整为十一名，其中非执行董事人数将调整为三名。基于
上述董事会组成调整，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况
公告如下：
修改前 修改后
第一百一十一条 董事会由十名董事组 第一百一十一条 董事会由十一名董事组
成，其中执行董事四名、非执行董事两名、 成，其中执行董事四名、非执行董事三名、
独立非执行董事四名。公司设董事长一人， 独立非执行董事四名。公司设董事长一人，
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场
监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
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