证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-014
成都国光电气股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开
第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人
的议案》，现将具体情况公告如下：
公司于近日收到第九届董事会独立董事李中华先生、冯开明先生的辞职报告，
因在公司连续任职期限届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会
各专门委员会相关职务，辞去上述职务后，将不在公司担任职务。
截至本公告披露日，李中华先生、冯开明先生未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。李中华先生、冯开明先生在担任公司独立
董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李中华先生、冯开明先生在任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，经股东提名并经公司第九届董事会提名委员会审查通过后，
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名
第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名潘传红先生、杨晓
波先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述独立董事候选人潘传红先生、杨晓波先生的教育背景、工作经历能够胜
任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职
资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易
所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《上市公司独立董事管理办法》
中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。根据相关规定，公司独立董事候
选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司拟于
年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
成都国光电气股份有限公司董事会
附件：潘传红先生简历
潘传红，男，1948 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，核工业西南
物理研究院核聚变与等离子体物理硕士学位；1969 年至 1972 年 4 月，历任四川
省达县那家乡广播员、团委书记；1976 年 7 月至 2008 年月，历任核工业西南物
理研究院课题组长、研究室副主任、副所长、副院长、院长；2008 年 8 月至 2011
年 10 月，任中国核学会秘书长；2011 年 11 月至 2018 年初，任科技部 ITER 计
划执行中心工程总监兼 ITER 计划国际科技咨询委员会委员；2018 年至今，退休。
截至本公告披露日，潘传红先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股
东及其实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不
是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
附件：杨晓波先生简历
杨晓波，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大
学通信与电子系统硕士学位；现任电子科技大学教授，1990 年 4 月至 2022 年 5
月，历任电子科技大学助教、讲师、微波中心副主任、微波中心副教授、科技处
处长、副校长、教授。
截至本公告披露日，杨晓波先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股
东及其实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不
是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
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