证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2026-33
深圳华侨城股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
（三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章
程等的有关规定。
（四）召开时间：
现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15：00
网络投票时间：
年 6 月 29 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。
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（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和
互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2026 年 6 月 22 日（星期一）
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途
酒店 3 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码见下表：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
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非累积投票提案
关于公司及其子公司 2026-2027 年度拟向华侨城集团
有限公司及其子公司申请借款的提案
关于公司 2026-2027 年度拟申请银行等金融机构综合
融资授信额度的提案
关于公司及控股子公司 2026-2027 年度拟对控参股公
司提供担保额度的提案
关于公司及控股子公司 2026-2027 年度拟对控参股公
司提供财务资助额度的提案
关于制定《深圳华侨城股份有限公司董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的提案
其中，提案 4.00、5.00 涉及关联交易，关联股东（包括股东代
理人）应回避表决。
公司独立董事将在本次股东会上做《独立董事 2025 年度述职报
告》。
上述提案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届董事会第六
次临时会议审议通过。具体内容见 2026 年 3 月 31 日、6 月 6 日刊登
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于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）至 2026 年 6 月
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城大厦 31 楼。
（四）会议联系方式：
联系人员：刘兴燕
联系电话：0755-26909069
传真号码：0755-26600936
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电子信箱：000069IR@chinaoct.com
会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网
络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月六日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
票时，以第一次有效投票为准。
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
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引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
侨城股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人账户号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人签名： 证件名称：
身份证号码： 受托日期：
委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
非累积投票提案
关于公司 2025 年年度利润分配
预案的提案
关于预计公司 2026 年日常关联
交易的提案
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年度拟向华侨城集团有限公司及
其子公司申请借款的提案
关于公司 2026-2027 年度拟申请
度的提案
关于公司及控股子公司
提供担保额度的提案
关于公司及控股子公司
提供财务资助额度的提案
关于制定《深圳华侨城股份有限
理制度》的提案
注：
应签名；委托人为法人的应盖法人公章；
填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理；
以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
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