证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-028
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议通过，决定召开2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
（1）A 股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登
记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形
式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事、高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
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办公大楼会议室
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于 2026 年度向银行申请综合授信额
度的议案
关于 2026 年度公司及子公司对外担保
额度预计的议案
关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案
关于提请股东会授予董事会增发公司
H 股股份一般性授权的议案
关于提请股东会授予董事会回购公司
H 股股份一般性授权的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于制定《未来三年（2026 年-2028 年）
股东分红回报规划》的议案
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关于 2026 年度外部非执行董事薪酬方
案的议案
本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第十六次会议和第
十七次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日、2026
年 4 月 30 日和 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
（1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报
告不作为本次年度股东会的议案。
（2）特别决议提案：本次股东会审议的提案 12、提案 13 和提案 20 需特别
决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
（3）本次股东会的提案 11 和提案 15，关联股东回避表决。
（4）上述提案 18 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查
无异议，股东会方可进行表决。
（5）单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的要求，本
次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
函以收到邮戳为准）。
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公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
联系人：张宇青
联系电话：0575-86255360
电子邮箱：shc@zjshc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
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浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
浙江三花智能控制股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江三花智能控
制股份有限公司于 2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议
案
关于提请股东会授予董事会增发公司 H 股股份一般性
授权的议案
关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性
授权的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
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关于制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回
报规划》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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