证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-016
北京神舟航天软件技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 122
普通股股东所持有表决权数量 230,056,696
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.5141
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 229,046,589 99.5609 967,264 0.4204 42,843 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 229,046,589 99.5609 967,264 0.4204 42,843 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 228,998,433 99.5399 1,012,920 0.4402 45,343 0.0199
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,797,933 97.8899 965,420 2.0194 43,343 0.0907
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,751,589 97.7930 1,009,764 2.1122 45,343 0.0948
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,794,089 97.8819 967,264 2.0233 45,343 0.0948
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 229,046,089 99.5607 967,264 0.4204 43,343 0.0189
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 229,042,333 99.5590 968,920 0.4211 45,443 0.0199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 229,038,333 99.5573 968,920 0.4211 49,443 0.0216
集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 229,048,589 99.5618 964,764 0.4193 43,343 0.0189
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 229,048,589 99.5618 964,764 0.4193 43,343 0.0189
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
润分配方案的议 8,433 ,920 3
案
财务有限责任公 7,933 20 3
司签署《金融服务
协议》暨关联交易
的议案
请综合授信额度 1,589 ,764 3
并为子公司提供
担保暨关联交易
的议案
常关联交易执行 4,089 64 3
情况及 2026 年度
日常关联交易预
计的议案
度董事薪酬方案 8,333 20 3
的议案
密网云数据中心 8,589 64 3
二期项目”结项并
将节余募集资金
永久性补充流动
资金的议案
目调整募集资金 8,589 64 3
投资金额的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决票的过半数通过。
案 11 已对中小投资者进行了单独计票。
未参与表决。
三、 律师见证情况
律师：李大鹏、侯镇山
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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