证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2026-020
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票
和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,289,434 99.6028 462,060 0.3615 45,500 0.0357
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,196,234 99.5299 567,260 0.4438 33,500 0.0263
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,001,334 99.3774 609,860 0.4772 185,800 0.1454
额度内签署相关法律文书的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,246,034 99.5688 503,160 0.3937 47,800 0.0375
预计的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,564,659 98.3678 543,060 1.2262 179,800 0.4060
度审计机构的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,271,434 99.5887 481,560 0.3768 44,000 0.0345
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,155,734 99.4982 456,660 0.3573 184,600 0.1445
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,068,634 99.4300 681,060 0.5329 47,300 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,874,434 99.2781 843,760 0.6602 78,800 0.0617
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
预案。 27,080,675 97.8297 567,260 2.0492 33,500 0.1211
日常关联交易确认及 1,665,700 69.7365 543,060 22.7358 179,800 7.5277
交易预计的议案。
计师事务所（特殊普 27,155,875 98.1013 481,560 1.7396 44,000 0.1591
通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议
案。
三年（2026-2028 年） 27,040,175 97.6834 456,660 1.6496 184,600 0.6670
股东回报规划》的议
案。
级管理人员薪酬管理 26,953,075 97.3687 681,060 2.4603 47,300 0.1710
制度》的议案。
年度薪酬确认及 26,758,875 96.6672 843,760 3.0481 78,800 0.2847
的议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
过。
决权委托股东敦煌市供销专业合作社、酒泉地区现代农业(控股集团)有限责
任公司、金塔县供销合作联社、瓜州县供销合作社联合社回避表决。
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：冯玲娜 张永薇
(二)律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》
《股东会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
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