证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-034
紫金矿业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金大酒店 1 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 18,480
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
其中：A 股股东持有股份总数 11,310,501,512
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,505,972,790
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.659824
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.223479
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，会议由董事长邹来昌先生主持，会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,296,874,584 99.879520 8,764,136 0.077486 4,862,792 0.042994
H股 3,484,721,178 99.393846 10,516,338 0.299954 10,735,274 0.306200
普通股合 14,781,595,762 99.764596 19,280,474 0.130129 15,598,066 0.105275
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,287,379,869 99.795574 18,219,451 0.161084 4,902,192 0.043342
H股 3,460,869,088 98.713518 34,368,428 0.980282 10,735,274 0.306200
普通股合 14,748,248,957 99.539531 52,587,879 0.354928 15,637,466 0.105541
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,298,769,109 99.896270 8,977,261 0.079371 2,755,142 0.024359
H股 3,497,240,254 99.750924 269 0.000008 8,732,267 0.249068
普通股合 14,796,009,363 99.861877 8,977,530 0.060592 11,487,409 0.077531
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,300,207,521 99.908987 7,553,379 0.066782 2,740,612 0.024231
H股 3,497,240,254 99.750924 269 0.000008 8,732,267 0.249068
普通股合 14,797,447,775 99.871585 7,553,648 0.050982 11,472,879 0.077433
计：
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,298,473,706 99.893658 7,371,044 0.065170 4,656,762 0.041172
H股 3,497,240,247 99.750924 269 0.000007 8,732,274 0.249069
普通股合 14,795,713,953 99.859883 7,371,313 0.049751 13,389,036 0.090366
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,286,040,730 99.877050 8,769,961 0.077611 5,123,262 0.045339
H股 3,494,661,178 99.677362 2,579,345 0.073570 8,732,267 0.249068
普通股合 14,780,701,908 99.829765 11,349,306 0.076654 13,855,529 0.093581
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,297,522,007 99.885244 7,815,385 0.069098 5,164,120 0.045658
H股 3,479,477,021 99.244268 17,763,433 0.506662 8,732,336 0.249070
普通股合 14,776,999,028 99.733572 25,578,818 0.172637 13,896,456 0.093791
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,935,480,336 96.684310 365,067,665 3.227688 9,953,511 0.088002
H股 1,983,867,522 56.585366 1,513,372,994 43.165565 8,732,274 0.249069
普通股 12,919,347,858 87.195831 1,878,440,659 12.678054 18,685,785 0.126115
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,156,296,014 98.636617 143,510,067 1.268821 10,695,431 0.094562
H股 3,117,132,326 88.909199 380,108,190 10.841732 8,732,274 0.249069
普通股 14,273,428,340 96.334850 523,618,257 3.534028 19,427,705 0.131122
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,857,399,717 95.993973 447,927,356 3.960278 5,174,439 0.045749
H股 2,073,138,029 59.131606 1,424,102,245 40.619319 8,732,516 0.249075
普通股 12,930,537,746 87.271354 1,872,029,601 12.634785 13,906,955 0.093861
合计：
一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,634,425,761 94.022584 630,594,540 5.575301 45,481,211 0.402115
H股 1,260,661,565 36.186821 2,209,630,715 63.426628 13,466,510 0.386551
普通股 11,895,087,326 80.403393 2,840,225,255 19.198157 58,947,721 0.398450
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,954,551,926 97.029284 290,680,977 2.574689 44,711,250 0.396027
H股 2,749,744,181 78.930384 720,682,100 20.686911 13,332,509 0.382705
普通股 13,704,296,107 92.761416 1,011,363,077 6.845698 58,043,759 0.392886
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,954,380,786 97.027768 290,915,145 2.576763 44,648,222 0.395469
H股 2,745,567,756 78.810501 724,858,450 20.806792 13,332,585 0.382707
普通股 13,699,948,542 92.731989 1,015,773,595 6.875551 57,980,807 0.392460
合计：
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,954,433,686 97.028236 290,581,345 2.573807 44,929,122 0.397957
H股 2,746,881,728 78.848218 723,544,788 20.769084 13,332,274 0.382698
普通股 13,701,315,414 92.741241 1,014,126,133 6.864400 58,261,396 0.394359
合计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 932,798,431 99.5468 2,981,054 0.3181 1,265,342 0.1351
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
公司 2025 年
方案
关于提请股
东会授权董
事 会 制 定
利润分配方
案的议案
关于制定《公
司未来三年
（2026-2028
年度）股东分
红回报规划》
的议案
关于第八届
执行董事、监
事 会 主 席
酬计发方案
的议案
关于续聘
计机构的议
案
关于 2026 年
的议案
关于子公司
开展期货及
衍生品交易
业务的议案
关于提请股
东会给予董
事会增发公
（或）H 股股
份之一般性
授权的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
决权三分之二以上同意票通过；议案 1、2、3、4、6、7、8、9、12、13、14 为普
通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权的过半数同意票通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、韩叙
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》
《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人
员均具有合法资格；本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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