证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2026-035
上海君实生物医药科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月26日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日
至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于 2026 年度申请金融机构融资及授信额度
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东
分红回报规划》的议案
关于补选公司第四届董事会独立非执行董事
的议案
关于部分募投项目子项目实施主体股权结构
变更的议案
的议案
关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授
权的议案
《公司高级管理人员 2026 年
注：本次股东会还将听取《2025 年度独立非执行董事述职报告》
度薪酬计划》。
上述议案已经公司 2026 年 3 月 13 日召开的公司第四届董事会第十七次会
议、2026 年 6 月 5 日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。有关公
告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》。
应回避表决的关联股东名称：第 5 项议案，担任公司董事的股东及其一致行
动人应回避表决。第 11 项议案，关联股东应回避表决。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688180 君实生物 2026/6/22
H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网
站（www.junshipharma.com）刊载的上述股东会的通告及通函。
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）A 股股东登记方式：
个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件；委托代
理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 1）。
非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现
场会议的，应持法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东
的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效
身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。
融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份
证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人
股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依
法出具的书面授权委托书（附件 1）。
异地股东可以通过信函、传真或电子邮件（info@junshipharma.com）办理登
记，并须在登记时间 2026 年 6 月 23 日 16：00 前送达，以抵达公司的时间为准，
信函上请注明“君实生物股东会”并留有有效联系方式。
上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示
上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股
东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。
（二）H 股股东登记方式：
H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站
（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.junshipharma.com）刊载的上述股东会的
通告及通函。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 16 层。邮箱：
info@junshipharma.com。
（二）会议费用：食宿及交通费自理。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海君实生物医药科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出
席2026 年 6 月 26 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2026 年度申请金融机构融资及授信额
度的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于《公司未来三年（2026 年-2028 年）
股东分红回报规划》的议案
关于补选公司第四届董事会独立非执行董
事的议案
关于部分募投项目子项目实施主体股权结
构变更的议案
关于发行境内外债务融资工具的一般性授
权的议案
关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授
权的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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