证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-057
国义招标股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-058）。
（1）提名袁济忠先生为第六届董事会独立董事候选人
（2）提名魏涛先生为第六届董事会独立董事候选人
（3）提名杨格先生为第六届董事会独立董事候选人
以上子议案均同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并提交公司董事
会审议。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整部分第六届董事会专门委员会委员的公告》
（公
告编号：2026-060）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2026-059）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《国义招标股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
（二）《国义招标股份有限公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议》。
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