证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2026-037
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2 日
以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届
董事会第五次会议通知》；2026 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓
新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开。
本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯
表决方式出席会议的董事 5 人），董事长张定武先生、董事邱创奇先生、独立董
事刘善敏先生、李宇峰先生及邓锋锋先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议
由副董事长李文斌先生主持。全体高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单、授
予数量及授予价格的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中，2 名激励对象因离职不再具备激
励对象资格；同时，公司于 2026 年 5 月 29 日完成了权益分派事宜：以截至 2025
年 12 月 31 日扣除回购账户股份数量后的股本 89,660,500 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送红
股。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，将本次激
励计划激励对象人数调整为 66 人、授予数量调整为 34.8224 万股、授予价格调
整为 55.13 元/股，预留授予的限制性股票数量为无，未发生变化。
公司董事会薪酬与考核委员会、律师事务所对调整事项发表了明确意见，具
体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：关联董事李文斌、邱创奇回避表决。
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，和公司
经成就，确定 2026 年 6 月 5 日为授予日，授予 66 名激励对象 34.8224 万股限制
性股票，授予价格为 55.13 元/股。
具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026
年限 制性股票激励计 划激励对象授予限制性 股票的公告》（公告编号：
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：关联董事李文斌、邱创奇回避表决。
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
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