证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2026-072
深圳市好上好信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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特别提示：
特定对象发行 A 股股票事宜已经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，如法
律法规、证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定，以及市场情况发
生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项的，
股东会授权董事会根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括
对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对包括本次
发行方案、募集资金投向等在内的与本次发行相关事项、文件进行调整、修订并
继续办理本次发行事宜。
项目，调整后，本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 26,457.95 万元
调整为不超过 15,627.95 万元，扣除发行费用后将用于智能仓储物流中心项目、
补充流动资金项目。本次调整不涉及发行方案的重大调整。
第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
一、董事会会议召开情况
公司于 2026 年 6 月 4 日向全体董事发出关于召开第三届董事会第十一次会
议的通知，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一
致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议于 2026 年 6 月 5 日以现场和通讯相
结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长
王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召
开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为推进公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
的顺利进行，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的有关规定，并结合
实际情况，公司拟调整本次发行方案的募集资金总额和拟投入募投项目，具体调
整内容如下：
调整前：
公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 26,457.95 万元
（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金投资
序号 项目名称 拟投资总额
金额
合计 26,457.95 26,457.95
调整后：
公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 15,627.95 万元
（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金投资
序号 项目名称 拟投资总额
金额
合计 17,635.90 15,627.95
除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。
本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会同意公司调整本次向特
定对象发行 A 股股票的募集资金总额和拟投入募投项目，调整后，本次向特定对
象发行 A 股股票募集资金总额由不超过 26,457.95 万元调整为不超过 15,627.95
万元，扣除发行费用后将用于智能仓储物流中心项目、补充流动资金项目，同时
对本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行修订。
本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件二次修订情况说明的公告》
（公告编号：2026-073）及《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告（二次修订稿）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额和拟投入募投
项目，调整后，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额由不超过 26,457.95
万元调整为不超过 15,627.95 万元，扣除发行费用后将用于智能仓储物流中心项
目、补充流动资金项目，董事会同意对本次向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的相关内容进行修订。
本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市好上好信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告（二次修订稿）》。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额和拟投入募投
项目，调整后，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额由不超过 26,457.95
万元调整为不超过 15,627.95 万元，扣除发行费用后将用于智能仓储物流中心项
目、补充流动资金项目，董事会同意对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的相关内容进行修订。
本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市好上好信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
股东回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额和拟投入募投
项目，调整后，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额由不超过 26,457.95
万元调整为不超过 15,627.95 万元，扣除发行费用后将用于智能仓储物流中心项
目、补充流动资金项目，董事会同意对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
股东回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行修订。
本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体
承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-075）。
三、备查文件
议》；
年第八次会议决议》；
特此公告。
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