证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2026-026
福建七匹狼实业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会
议于2026年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年5月29日以文件方式通
知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，由董事长周少雄
先生召集并主持，全体董事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法
规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。
根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市
规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《公
司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案
等相关事宜。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,且此事项为特别决议事项，需经出
席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以
及2026年6月6日公司在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》
上刊登的《公司章程修正案》】
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市
规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《董事会议事规则》相
关内容。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,且此事项为特别决议事项，需经出
席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
【《董事会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）】
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<七匹狼投资管
理制度>的议案》。
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《七
匹狼投资管理制度》相关内容。
【《七匹狼投资管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）】
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<证券投资与衍
生品交易管理制度>的议案》。
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《七
匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》相关内容。
【《七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会
的议案》
。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以
及2025年6月6日公司在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》
上刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》】。
三、备查文件
特此公告。
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