证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-22
国海证券股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十九次会议通知于 2026 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 6 月 5 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4
楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人。张骏董事、倪受彬独立董事、
刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 5 名董事现场
参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、
召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合
法有效。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事长、高级管理人员 2025
年度绩效事宜的议案》
本议案逐项表决如下：
（一）王海河董事长 2025 年度绩效事宜
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长王海河先生回避表决。
（二）高级管理人员 2025 年度绩效事宜
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
二、审议了《关于董事会对董事 2025 年度履职、考核和
薪酬情况专项说明的议案》
董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与提名委员会审
议了本议案，全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
该专项说明具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2025
年年度股东会资料》。
三、审议通过了《关于董事会对高级管理人员 2025 年度
履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案
需向公司股东会说明。该专项说明具体内容详见与本公告同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股
份有限公司 2025 年年度股东会资料》。
四、审议通过了《关于制定<国海证券股份有限公司董
事、高级管理人员考核与薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案
需提交公司股东会审议。《国海证券股份有限公司董事、高
级管理人员考核与薪酬管理办法（审议稿）》具体内容详见
与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国
海证券股份有限公司 2025 年年度股东会资料》。
五、审议了《关于审议公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与提名委员会审
议了本议案，全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
公司董事 2026 年度薪酬方案具体内容详见与本公告同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股
份有限公司 2025 年年度股东会资料》。
六、审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案
需向公司股东会说明。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见与本公告同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股
份有限公司 2025 年年度股东会资料》。
七、审议通过了《关于修订<国海证券股份有限公司内
部控制评价办法>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。修订后的《国
海证券股份有限公司内部控制评价办法》与本公告同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
八、审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2025
年年度股东会的议案》
同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证
券股份有限公司 2025 年年度股东会。其中，现场会议的时间
为 2026 年 6 月 26 日 14:00，地点为南宁市滨湖路 46 号国海
大厦 1 楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》的有关
规定执行。
公司 2025 年年度股东会将审议如下提案：
（一）
《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司独立董事 2025 年度履职报告的议
案》；
（三）《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
（五）《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
（六）《关于董事会对董事 2025 年度履职、考核和薪酬
情况专项说明的议案》；
（七）《关于制定<国海证券股份有限公司董事、高级
管理人员考核与薪酬管理办法>的议案》；
（八）《关于审议公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；
（九）《关于审议公司 2026 年度自有资金证券投资业务
规模与风险限额的议案》；
（十）《关于聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构的议案》
公司 2025 年年度股东会还将听取《董事会关于高级管理
人员 2025 年度履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》《公
司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议还听取了《关于 2026 年企业年金单位缴费金额
的报告》《国海证券股份有限公司 2025 年洗钱、恐怖融资和
规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告》。
特此公告。
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