证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2026-016
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于 2026 年 6 月 2 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2026 年 6 月 5 日，以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事
人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人。本次会议由郭嵘董事长召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司董事、高级管理人员薪酬管理制度、2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案（详见公司同日披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案公告》）。上述议案在审议前，均已经薪酬与考核委员会全体成员同意。
表决结果均为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
以上两项议案均需要提交股东会审议。
（二）审议通过关于为 CMBS 提供增信措施的议案
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案中，涉及对外担保的事项需要提交股东会审议。
（三）审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案（详见公司同日披露的
编号为 2026-019 的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
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