证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-35
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 5 月 20
日以电子邮件的方式发出会议通知。
董事会召开时间：2026 年 6 月 5 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，
李方吉董事委托郑云鹏董事长、贺如新董事授权李葆冰董事出席并行使表决权。
席了本次会议。
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
目的议案》
为适应构建新型电力系统发展要求，完善公司能源产业布局，董事会同意：
（ 1 ） 由 珠 海 粤 电 新 能 源有 限 公 司作 为 投资 主 体 ， 投 资 建 设 珠 海 富 山
万元，资本金按照总投资的 20%设置为 8,488.4 万元。
（2）广东粤电新能源发展有限公司、广东储能产业发展有限公司对珠海粤
电新能源有限公司进行增资扩股，增资价格以经备案的资产评估结果为准。增资
扩股完成后，珠海粤电新能源有限公司股权结构为：广东粤电新能源发展有限公
司 51%、广东储能产业发展有限公司 49%。
本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议
审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公
司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表
决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上述关联投资项目情况
该项目位于珠海市斗门区，占地面积约为 40 亩，拟采用半固态电池储能技
术，建设内容包括储能电站专用建筑、储能系统、输变电设施、附属运营设施等。
目前项目已完成项目备案、规划选址、纳规、并网申请、可研等前期工作。
项目所在区域新能源相对富集，调频需求持续增长，电网峰谷差较大，项目
前期工作较为充分，具备落地实施条件。本次项目投资符合构建新型电力系统发
展要求，符合国家和我省大力发展新型储能政策导向，对公司完善能源产业布局
具有重要意义。
项目可研测算投资回收期 15.57 年（税后），资本金财务内部收益率 5.1%，
具备经济可行性。项目可能面临储能行业政策变动、市场竞争、建设成本变化等
风险，公司将积极应对政策与市场变化，有序推进项目建设，加强造价管控，同
时积极发挥业务协同作用，提升项目竞争力。
本次投资关联方为广东储能产业发展有限公司（以下简称“储能公司”）。根
据广州市南沙区市场监督管理局核发给储能公司的《营业执照》（统一社会信用
代码：91440115MAE45G6G6F），储能公司企业性质为：其他有限责任公司；法
定代表人：黄希谕；注册资本为：人民币 20 亿元；注册地址为：广州市南沙区
翠樱街 1 号 401 室自编 001 房；主营业务为储能技术服务等。
储能公司于 2024 年 11 月由广东省能源集团有限公司持股 90%、南方电网电
力科技股份有限公司持股 10%共同设立。截至 2026 年 4 月 30 日，储能公司资产
总额 100,437.5 万元，负债总额 383.6 万元，所有者权益 100,053.9 万元；2025
年实现营业收入 0 万元，净利润 36.7 万元。储能公司为依法存续的企业法人，
具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，不是失信被执行人。
四、备查文件
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二六年六月六日
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