证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-021
华林证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2026 年 6 月 2 日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，
豁免本次会议通知期限），并于 2026 年 6 月 5 日完成通讯表决形成
会议决议。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于制定<华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核
管理制度>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核管理制度（2026 年
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）《关于制定<华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与
绩效考核管理制度>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
（2026 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）《公司 2026 年度董事薪酬方案》
本议案因董事会薪酬与提名委员会全体委员及董事会全体董事
回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
《华林证券股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
本议案尚需向股东会进行说明。
（五）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 26 日（周五）14:30 通过现场及网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
二、备查文件
华林证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二六年六月六日
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