证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2026-021
中国国际贸易中心股份有限公司
十届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2026 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开十届三次董事会会议。会议应出
席董事 14 人，实际出席 14 人。出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心
股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举吴革先生为公司第十届董事会
审计委员会委员。
二、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举吴革先生为公司第十届董事会
薪酬委员会委员及召集人。
特此公告。
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