证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2026-016
首药控股（北京）股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2026
年6月1日以微信方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，
董事会秘书列席会议。会议由董事长李文军先生主持。会议召集及召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定〈首药控股（北京）股份有限公司重大信息
内部报告制度〉的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审议，为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的
快速报告、传递、归集、披露的有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信
息，维护投资者的合法权益，董事会同意公司根据有关法律、部门规章、规范
性文件及《公司章程》等的规定，制定本制度。
《首药控股（北京）股份有限公司重大信息内部报告制度》文本已于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审议，董事会同意于 2026 年 6 月 26 日（周五）召开公司 2025 年年度股
东会，并将第二届董事会第十三次会议议案二、八、十四、十七至十九提交股
东会审议。
独立董事江骥先生、刘学先生、杨国杰先生将在本次股东会上进行述职。
具体详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《首药
控股（北京）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、报备文件
公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
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