证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-45
中钨高新材料股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）于 2026
年 6 月 5 日召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过
了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，对第十一届
董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会成员进行调整，具体如
下：
（一）同意公司董事长沈慧明先生担任公司第十一届董事会提
名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。根据《公司章程》
等相关规定，沈慧明先生将同步担任第十一届董事会提名委员会、战
略与可持续发展委员会主任委员。
（二）在股东会选举通过公司总经理齐申先生担任公司董事后，
同意增补齐申先生为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会
委员，任期自股东会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
调整后各专委会成员构成情况如下：
董事会专门委员会 委员
审计委员会 张占魁（主任委员）、樊玉雯、宗雨冉、曲选辉、易君健
战略与可持续发展委员会 沈慧明（主任委员）、齐申、李疆、徐加夫、樊玉雯、宗
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雨冉、曲选辉
提名委员会 沈慧明（主任委员）、李疆、曲选辉、易君健、张占魁
薪酬与考核委员会 易君健（主任委员）、徐加夫、宗雨冉、曲选辉、张占魁
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年六月六日
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