证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-049
曼卡龙珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工
代表董事瞿吾珍女士的书面辞职报告，瞿吾珍女士因个人原因，申请辞去公司职
工代表董事及公司审计委员会成员职务，辞职后仍担任公司供应链副总监。根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关
规定，瞿吾珍女士辞任报告自公司董事会补选产生新任审计委员会成员之日起生
效，其辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运作。瞿吾珍女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理
和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对瞿吾珍女士任职期间所作的辛勤工作
和贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，瞿吾珍女士直接持有公司股份 837,366 股，通过浙江万
隆曼卡龙投资有限公司间接持有公司股份 474,771 股，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。瞿吾珍女士辞去公司董事职务后，将继续遵守《公司法》《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 6 月 5 日召开了职工代表
大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举孔佳波先生（简历附后）为公司第
六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六
届董事会任期届满之日止。
孔佳波先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有
关董事任职的资格和条件。孔佳波先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二六年六月六日
孔佳波先生简历：
孔佳波先生，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任
公司线上事业部高级商品运营。
截至目前，孔佳波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章
程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
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