证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-035
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 6 月 5 日(星期五)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投 票 的 时 间 为 ： 2026 年 6 月 5 日 ( 星 期 五 )9:15-9:25 、
票系统投票的时间为 2026 年 6 月 5 日(星期五)9:15-15:00。
司会议室
票相结合的表决方式
次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
投票的股东（或授权代表，下同）共 136 人，代表股份数
其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 79,605,362
股，占公司有表决权股份总数的 26.8928％。根据深圳证券
信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 135 人，代表股
份数 105,645,500 股，占公司有表决权股份总数的 35.6898％。
投票的中小股东共 131 人，代表股份数 1,475,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4983％。其中：出席现场会议的股
东共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的
东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书、部
分高级管理人员、公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事
务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审
议了以下议案，审议表决结果如下：
总表决情况：
同意 39,732,850 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.6729%；反对 415,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0328%；弃权 118,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2943%。
其中中小股东总表决情况：
同意 940,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 63.7695%；反对 415,900 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 28.1966%；弃权 118,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0339%。
就本议案的审议，河北汉光重工有限责任公司、中船科
技投资有限公司、中国船舶集团投资有限公司作为关联股东，
进行了回避表决。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（北京）律师事务所王轶昕
律师、严琦律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司
本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
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