证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2026-031
深圳市博硕科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2 日召开了公
司第三届董事会第六次会议，公司定于 2026 年 6 月 18 日下午 14:30 召开公司 2026
年 第 一 次 临 时 股 东 会 ， 会 议 通 知 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
公司第三届董事会第七次会议通知期限的议案》《关于公司变更住所、增加经营场
所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于增加公司 2026 年第一次临
时股东会临时提案的议案》，同意将《关于公司变更住所、增加经营场所及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至公司 2026 年第一次临时
股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
公司收到实际控制人徐思通先生提交的《关于提请增加深圳市博硕科技股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，本着节约会议资源、提高议事效
率的原则，根据《公司章程》的有关规定，徐思通先生提请将董事会审议通过的《关
于公司变更住所、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作
为临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
截至本公告日，提案人徐思通先生通过江苏摩锐投资有限公司持有公司股份比
例为 37.93%，直接持有公司股份比例为 14.13%，合计持有公司股份比例为 52.06%，
为公司实际控制人。提案人徐思通先生的提案资格符合有关规定，且临时提案于股
东会召开 10 日前书面提交董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，提案程序及内容合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记
日等其他事项均未发生变化。现对公司 2026 年第一次临时股东会相关事宜补充通知
如下：
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 15 日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于公司<2026 年股票期权激励计
划（草案）>及摘要的议案》
《关于公司<2026 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关 于提请股 东会授权董事会办 理
《关于公司<2026 年员工持股计划（草
案）>及摘要的议案》
《关于公司<2026 年员工持股计划管
理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公
案》
《关于公司变更住所、增加经营场所
记的议案》
议案 1-6 已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案 7 已经公司第三届董
事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的有关公告。
上述议案 1-3、议案 7 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项，须经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）
（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）。
（二）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司董事会办公
室。
（三）登记方式
效身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人
的有效持股凭证以及委托人出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的有效身
份证件办理登记手续。
加盖公章的企业法人营业执照（正本复印件）、法定代表人身份证明书及本人有效
身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有有效持股
凭证、加盖公章的企业法人营业执照（正本复印件）、委托人出具的《授权委托书》
（详见附件 2）及代理人本人有效身份证件办理登记手续。
会”字样），股东请仔细填写《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（详见附
件 3），以便登记确认。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股
东须加盖单位公章，自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携
带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件 2）和《2026
年第一次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 3）原件；
（2）本次股东会不接受电话登记以及传真登记。
（四）会议联系方式
（五）其他事项
以便办理签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市博硕科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市博硕科技股
份有限公司于 2026 年 6 月 18 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及摘
要的议案》
《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励
有关事项的议案》
《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工
持股计划有关事项的议案》
《关于公司变更住所、增加经营场所及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳市博硕科技股份有限公司
姓名/名称（全称）
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户开户证件号码
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如适用）
受托人身份证号（如适用）
出席会议人员姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
备注
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（盖章）：
年 月 日
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