证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-038
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况和出席情况
现场会议时间：2026年06月05日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日
上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日上
午9:15至下午15:00。
方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共140 人，代表公司股份数413,576,985
股，占公司股份总数的55.4770%。
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共7人，代表公司股份数
通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共133人，代表公司股份数
了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如
下：
本次股东会对各审议事项的表决结果如下:
同意 413,516,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；
反对 58,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0142%；弃权 2,200
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,055,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 97.1267%；反对 58,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.7694%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1040%。
同意 413,528,485 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9883%；
反对 46,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 2,200
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,067,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 97.7080%；反对 46,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.1881%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1040%。
同意 413,516,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；
反对 58,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0142%；弃权 2,200
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,055,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 97.1267%；反对 58,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.7694%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1040%。
同意 413,512,885 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9845%；
反对 61,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0150%；弃权 2,200
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,051,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.9707%；反对 61,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9253%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1040%。
案》
同意 2,028,415 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 95.8601%；
反对 77,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.6436%；弃权 10,500
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4962%。
中小股东表决情况：同意 2,028,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.8601%；反对 77,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6436%；弃权 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4962%。
出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。
同意 413,490,085 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9790%；
反对 83,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 3,400
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东表决情况：同意 2,029,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.8932%；反对 83,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.9461%；弃权 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1607%。
同意 413,349,604 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9450%；
反对 225,181 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 2,200
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 1,888,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 89.2543%；反对 225,181 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.6417%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1040%。
同意 413,528,585 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9883%；
反对 46,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 2,200
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,067,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 97.7127%；反对 46,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.1833%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1040%。
同意 2,041,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.4981%；
反对 63,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0056%；弃权 10,500
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4962%。
中小股东表决情况：同意 2,041,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.4981%；反对 63,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.0056%；弃权 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4962%。
出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。
关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股
份及致歉的议案》
同意 2,068,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.7552%；
反对 45,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.1408%；弃权 2,200
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1040%。
中小股东表决情况：同意 2,068,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 97.7552%；反对 45,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.1408%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1040%。
出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。
本议案为股东会特别表决事项,经出席会议股东所持有表决权的三分之二以
上表决有效通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所许德辉律师、罗子昊律师到会见证本次股
东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格、
召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规
则》的规定, 本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
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