北京海新能源科
技股份有限公司
证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2026-032
北京海新能源科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日
年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司为控股子公司山东三聚生物能源
保的议案
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容请详见同日刊登于中国证监
会创业板指定信息披露网站上的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2026-030）、
《北京海新能源科技股份有限公司章程》、《北京海新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》、《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的
公告》（公告编号：2026-031）。
（1）上述第 1 项议案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
股份总数的二分之一以上表决通过。
（2）以上议案逐项表决，公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
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（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件 2）办理登记手
续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席
会议的，应持加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的法人营业执照和股东账
户卡复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 06 月 18 日下午 16:30 前送达或传真到公司。如
通过信函方式登记，请在信封上注明“股东会”字样；若以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。
联系人：张冠卿
联系电话：010-50911288
传真：010-50911290
电子邮箱：investor@hxnk.com
地址：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 2 层董事会办公室
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件于会议开始前 30 分钟到会场办理签到手续，谢绝未
按会议登记方式预约登记者出席；出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
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五、备查文件
特此公告。
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董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
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兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京海新能源科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于公司为控股子公司山东三聚
信敞口额度提供担保的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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