证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-23
招商局公路网络科技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2025 年度股
东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 5 日 9:15—
体时间为 2026 年 6 月 5 日 9:15—15:00。现场会议于 2026 年 6 月 5 日下午 14：
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部
分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北
斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律
意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 286 名，所持股份 5,297,316,572 股，占
公司股份总数 6,795,094,992 股的 77.9579%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 9 名，所持股份 4,827,325,731 股，占公司股份总数的 71.0413%；参加
网络投票的股东 277 名，所持股份 469,990,841 股，占公司股份总数的 6.9166%。
二、提案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议公司《2025 年度董事会工作报告》。
同意股份 5,296,032,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9758%；
反对股份 1,130,869 股；弃权股份 153,009 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 302,576,027 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.5775%；反对股份
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
（二）审议公司《2025 年度利润分配预案》。
同意股份 5,296,023,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9756%；
反对股份 1,281,769 股；弃权股份 11,109 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 302,567,027 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.5745%；反对股份
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
（三）审议公司《2025 年年度报告》全文及其摘要。
同意股份 5,296,072,698 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9765%；
反对股份 1,090,169 股；弃权股份 153,705 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 302,616,031 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.5906%；反对股份
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
（四）审议《关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司云南
富砚高速公路有限公司提供融资担保的议案》。
同意股份 5,296,241,644 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9797%；
反对股份 1,024,319 股；弃权股份 50,609 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 302,784,977 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.6462%；反对股份
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
（五）审议《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。
同意股份 5,295,961,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9744%；
反对股份 1,338,563 股；弃权股份 16,109 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 302,505,233 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.5542%；反对股份
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会听取了独立董事所做的《独立董事 2025 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决
议合法、有效。
五、备查文件
（一）招商公路 2025 年度股东会决议。
（二）招商公路 2025 年度股东会法律意见书。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年六月五日
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