证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-035
鸿博股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
?本次股东会未出现否决议案。
?本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
海B座公司21楼会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
通过现场和网络投票的股东1,122人，代表股份11,192,602股，占公司有表决
权股份总数的2.2557%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份730,100股，占公司有表决权股份
总数的0.1471%。
通过网络投票的股东1,120人，代表股份10,462,502股，占公司有表决权股份
总数的2.1086%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,122人，代表股份11,192,602股，占公司有
表决权股份总数的2.2557%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份730,100股，占公司有表决权
股份总数的0.1471%。
通过网络投票的中小股东1,120人，代表股份10,462,502股，占公司有表决权
股份总数的2.1086%。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票方式进行表决，审议情况如下：
提案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 8,743,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.1196%；反
对 2,197,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 19.6325%；弃权
股份总数的 2.2479%。
中小股东总表决情况：
同意 8,743,619 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 19.6325%；弃权 251,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2479%。
表决结果：本议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东及股东
授权委托代表所持表决权总数三分之二以上通过，本议案获得通过。
提案 2.00《关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 9,883,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.3011%；反
对 1,095,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7833%；弃权 214,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 9,883,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 9.7833%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9156%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所严建云、刘凯律师现场见证本次会议并出具法律意见如
下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网
络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合
法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二六年六月六日
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