证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2026-041
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
物”）第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东
会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年06月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2026年06月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转
让限制承诺的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，提案内容详见公
司于本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。以上
议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证；委托代理人出席，还须持
有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将
相关资料于2026年06月18日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。来信请
寄：厦门市海沧区鼎山路39号证券部，邮政编码：361027。
联系人：杨守乾 电话：0592-6806830
传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com
地址：厦门市海沧区鼎山路39号 邮政编码：361027
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：杨守乾 电话：0592-6806830
传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com
地址：厦门市海沧区鼎山路39号 邮政编码：361027
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“艾德投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/
营业执照号码
股东账户号码 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否本人参会
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
附件三
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门艾德生物
医药科技股份有限公司于 2026 年 06 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股
份转让限制承诺的议案》
（请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，委托
人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之日止。
委托人名称（委托人为法人股东加盖法人单位印章）（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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