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关于上海国际机场股份有限公司
致：上海国际机场股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券
监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师对
上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称
“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序以及表决结果发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本所律师认为必要的文件和资料，
同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参
与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本 所 及 经 办 律 师 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证券 法 》 （ 以 下 简 称 “《 证 券
法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在
的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开的有关事实及公司
提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据 2026 年 4 月 28 日召开的公司第九届董事会
第三十二次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会已于 2026 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海国际机场股份有限
公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。上述会议
通知载明了股东会类型和届次；股东会召集人；投票方式；现场会议召开的日
期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融通、
约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；涉及公开征集股东投票权；会
议审议事项；股东会投票注意事项；会议出席对象；会议登记方法等事项，说
明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会
议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项，本次股东会会议通知
的公告日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师现场见证，现场会议召开地点为上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能
厅，本次股东会于 2026 年 6 月 5 日 13 点 30 分如期召开，由公司董事长冯昕主
持。
本次股东会的网络投票时间为：2026 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 5 日，通过
上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 5 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的
投票时间为 2026 年 6 月 5 日的 9:15-15:00。本次股东会已按照会议通知通过网
络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海国际机场
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（二）出席本次股东会的股东及股东代理人和其他人员
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,835 名，代表公司有表决权的股
份数为 1,644,400,365 股，占公司有表决权的股份总数的 66.0888%。
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的机构股
东的持股证明文件及授权委托书，以及出席本次股东会的自然人股东的个人身
份证明等相关资料进行了核查，出席本次股东会现场会议的公司股东及股东代
理人所代表的公司股份的所有人均为截至股权登记日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易
所有关规定进行了身份认证。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员
公司部分董事、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东会。
综上所述，本所律师认为，在前述参与本次股东会网络投票的股东的资格
均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的
召集人、上述出席或列席本次股东会人员资格合法有效，符合《公司法》、
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
根据本所律师的查验，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式表
决了会议通知中列明的下列议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
累积投票议案
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会议案的表决结果（包括现场表决及网络投票）具体如下：
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,633,916,765 99.3625 10,010,148 0.6087 473,452 0.0288
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二
分之一以上同意，表决通过。
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,608,861,746 97.8388 34,980,469 2.1272 558,150 0.0340
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二
分之一以上同意，表决通过。
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,635,703,044 99.4711 8,543,821 0.5196 153,500 0.0093
其中，中小投资者表决1情况为：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 47,890,557 84.6304 8,543,821 15.0983 153,500 0.2713
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二
分之一以上同意，表决通过。
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,635,979,347 99.4879 8,266,118 0.5027 154,900 0.0094
其中，中小投资者表决情况为：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,166,860 85.1187 8,266,118 14.6076 154,900 0.2737
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二
分之一以上同意，表决通过。
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,262,447 94.6112 10,133,132 5.2891 191,090 0.0997
其中，中小投资者表决情况为：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,263,656 81.7554 10,133,132 17.9069 191,090 0.3377
回避表决情况：关联股东上海机场（集团）有限公司回避表决。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二分
之一以上同意，表决通过。
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,750,247 94.8658 9,627,832 5.0253 208,590 0.1089
其中，中小投资者表决情况为：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,751,456 82.6174 9,627,832 17.0139 208,590 0.3687
回避表决情况：关联股东上海机场（集团）有限公司回避表决。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二
分之一以上同意，表决通过。
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,634,319,438 99.3870 9,872,837 0.6004 208,090 0.0126
其中，中小投资者表决情况为：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,506,951 82.1854 9,872,837 17.4469 208,090 0.3677
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二
分之一以上同意，表决通过。
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,634,172,238 99.3780 10,031,327 0.6100 196,800 0.0120
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二
分之一以上同意，表决通过。
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,634,236,932 99.3819 9,901,055 0.6021 262,378 0.0160
其中，中小投资者表决情况为：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,424,445 82.0396 9,901,055 17.4968 262,378 0.4636
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二
分之一以上同意，表决通过。
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,634,184,376 99.3787 9,917,221 0.6031 298,768 0.0182
其中，中小投资者表决情况为：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,371,889 81.9467 9,917,221 17.5253 298,768 0.5280
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二
分之一以上同意，表决通过。
该议案采取累积投票制逐项投票表决，议案获得的投票情况如下：
得票数占出席会议有
议案
议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
候选人：李政佳先
生
候选人：朱传武先
生
候选人：代传江先
生
其中，中小投资者表决情况为：
议案
议案名称 得票数 比例（%）
序号
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二
分之一以上同意，表决通过。
该议案采取累积投票制逐项投票表决，议案获得的投票情况如下：
得票数占出席会议有
议案
议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
候选人：王志强先
生
候选人：盛雷鸣先
生
其中，中小投资者表决情况为：
议案
议案名称 得票数 比例（%）
序号
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的公司股份总数的二
分之一以上同意，表决通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合
《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，下接签字页）
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