证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-016
山东出版传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有
限公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘文强先生主持会议。股东会采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
先生、申维龙先生、李涛先生、蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生。
丽女士、范波先生、杨文军先生、刘毅女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,745,460,915 99.8456 1,552,800 0.0888 1,145,400 0.0656
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,745,452,515 99.8451 1,559,100 0.0891 1,147,500 0.0658
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,745,554,815 99.8510 1,458,900 0.0834 1,145,400 0.0656
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,746,982,915 99.9327 1,151,800 0.0658 24,400 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,702,414,360 97.3832 45,705,255 2.6144 39,500 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,746,476,015 99.9037 1,635,900 0.0935 47,200 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,746,154,615 99.8853 1,870,800 0.1070 133,700 0.0077
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,745,899,815 99.8707 2,185,100 0.1249 74,200 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,746,251,815 99.8908 1,845,500 0.1055 61,800 0.0037
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年
的议案
关于公司使用部
分闲置自有资金 42,414,3 48.11 45,705, 51.8 0.04
进行现金管理的 60 11 255 440 48
议案
关于公司使用部
分闲置募集资金 86,476,0 98.09 1,635,9 1.85 0.05
进行现金管理的 15 08 00 56 35
议案
关于公司 2026 年
度对全资子公司 86,154,6 97.72 1,870,8 2.12 0.15
提供担保额度的 15 63 00 21 17
议案
关于公司独立董
方案的议案
关于制定《山东
出版传媒股份有 86,251,8 97.83 1,845,5 2.09 0.07
限公司薪酬管理 15 65 00 34 01
制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票，审议
议案不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：郭彬、孙宁宁
(二) 律师见证结论意见：
国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
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