证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2026-038
万泽实业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
交易所股票上市规则》
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 06 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于拟向相关金融机构申请综合授信
额度的议案》
《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事
审计机构的议案》
会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职。
以上议案的详细资料详见 2026 年 04 月 25 日刊载于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
议案 6 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上（含）通过。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人
授权委托书和代理人身份证进行登记；
代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股
东账户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2026 年 06 月 23 日 9:00-11:30，15:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市福田区 2016 号云顶翠峰裙楼一楼本公司办
公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。
（五）会议联系方式：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“万泽投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务
股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
万泽实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席万泽实业
股份有限公司于 2026 年 06 月 26 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于拟向相关金融机构申请综合授信额
度的议案》
《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务
计机构的议案》
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
