证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2026-035
深圳市利和兴股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知
于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2026 年 6 月 5 日在公司汇德会议室
以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中董事邹高、独立董事刘平安、刘湘云、张志杰以视频方式参会，公
司全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
根据战略发展规划，公司拟通过联合竞买方式竞买位于深圳市龙华区观湖街道
A912-0637 号地块的国有建设用地使用权（以实际出让文件为准）。公司取得前述国有
土地使用权后，拟在该地块上投资建设高端半导体及自动化设备研发生产基地项目（暂
定名，以有关部门最终备案名称为准），投资总额预计不超过人民币 3 亿元（含土地出
让金、建筑工程、装修款、设备购置费等），具体投资总额和投资方案将根据项目的实
际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。同时提请董事会授权公司管理层全
权办理土地竞买、投资项目建设、签署相关协议等所有具体事宜。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权并投资建
设项目的公告》（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
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