股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2026-020
深圳市同洲电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议通知于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2026 年 6 月 5
日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加表决董事 5
人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于购买董高责任险的议案》
关于购买董高责任险的详细内容请查阅同日披露的《关于购买董高责任险的
公告》。
表决结果：全体董事回避表决，提交股东会审议。
本议案经公司独立董事专门会议审议后，提交本次董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
议案二、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等规定，结合《公司章程》和公司实际
情况，公司对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。详细内容请查阅同
（2026 年 6 月）》。
日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司信息披露事务管理制度
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
议案三、《关于制定<市值管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定，结合《公司章
司规范运作》
程》和公司实际情况，公司制定本《市值管理制度》。详细内容请查阅同日披露
的《深圳市同洲电子股份有限公司市值管理制度（2026 年 6 月）》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
议案四、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
关于召开 2026 年第一次临时股东会的详细内容请查阅同日披露的《关于
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
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