证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号:2026-027
海联金汇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026
年 6 月 2 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第六次
（临
时）会议的通知，于 2026 年 6 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参
加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，其中孙震先生以通讯方式表决。
会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
限售条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2025 年
第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，限售期即将届满，同意公司按照本
激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售。本次符合解除限售条件的激励对
象共计 70 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,518,000 股，占目前公司总股本
的 0.13%。本议案已事前经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次
会议审议通过。详见公司于 2026 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年限制性股票
激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
性股票的议案》；
根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会
的授权，公司对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、24 名
激励对象因子公司业绩考核未达标及 4 名激励对象因个人层面业绩考核指标未
达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计 468,200 股进行回购
注销。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。本议案事前已经过第六届
董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。详见公司于 2026 年 6
月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨
潮资讯网上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
公司董事会同意对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、
标未达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计 468,200 股进行
回购注销。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。公司董事会拟提请股
东会授权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司
章程》修改、工商变更登记等具体事宜，自股东会审议并通过之日起生效。详见
公司于 2026 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-030），在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。
为落实《中华人民共和国期货和衍生品法》监管规定，适配公司风险管理业
务拓展需要，进一步规范公司及子公司期货、衍生品交易行为，防范交易风险，
现拟对公司《期货套期保值管理制度》进行全面修订，并同步将制度名称变更为
《期货和衍生品交易管理制度》。详见公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上
披露的《期货和衍生品交易管理制度》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董
事会第四次会议和第六届董事会第六次（临时）会议审议的部分议案涉及股东会
职权，需提交股东会审议，故公司董事会提议召开公司 2025 年度股东会。详见
公司于 2026 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2025 年度股东会通知的公告》（公告
编号：2026-031）。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
二次会议决议》。
特此公告。
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