证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2026-018
江苏卓易信息科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 4 日以现场及通讯相结合方式在公司会议室
召开，本次会议通知及相关材料已于 2026 年 6 月 1 日以通讯及书面形式送达公司全体
董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体高
级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江
苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》
为契合有权机关合规管理要求及经营范围规范表述相关规定，公司拟变更经营范
围相关表述并相应修改公司章程。本次经营范围变更不会对公司主营业务、生产经营
状况产生重大影响。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订《董事、
高级管理人员薪酬管理办法》的公告》（公告编号：2026-019）。
（二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并更名为《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏卓易信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司本次作废 2025 年
限制性股票激励计划限制性股票合计 131.2 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案董事詹奇作为激励对象回避表决。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》（公告编号：2026-016）。
（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 6 月 23 日召开股东会，审议相关议案。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-017）。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
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