证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2026-037
万泽实业股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第十二届董
事会第五次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6
月 2 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如
下：
审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
具体内容详见公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
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