证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2026-027
矩阵纵横设计股份有限公司
关于调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划
授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时
股东大会、2024 年度股东大会的授权，公司于 2026 年 6 月 5 日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划
授予价格的议案》，同意公司将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024
年激励计划”）限制性股票授予价格由 5.13 元/股调整为 4.45 元/股，将 2025 年
限制性股票激励计划（以下简称“2025 年激励计划”）限制性股票授予价格由
一、各期激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年激励计划
次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》等议案。公司 2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予 360.3 万
股限制性股票，限制性股票授予价格为 5.82 元/股。公司监事会对 2024 年限制
性股票激励计划授予的激励对象名单出具了核查意见。
职务在公司内部进行了公示。2024 年 5 月 24 日，公司披露了《监事会关于 2024
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于 2024
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司
权益分派方案已实施完毕，本次需对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行
调整，授予价格由 5.82 元/股调整为 5.65 元/股；公司《激励计划》规定的授予
条件已成就，同意以 2024 年 5 月 29 日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象
授予 360.3 万股第二类限制性股票。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划
激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
十三次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案发表了核查意见。
整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年、
于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025
年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬
与考核委员会对前述议案发表了核查意见。
（二）2025 年激励计划
通过了《激励计划》并提交公司董事会审议。
司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考
核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 5 月 12 日，
公司对《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》进行了披露。
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本
次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排进行了核实，并出具了核查意见。
整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年、
《关于 2024
年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025 年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核
委员会对前述议案发表了核查意见。
二、授予价格调整原因和调整方法
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励
计划（草案）》”）及《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025
年激励计划（草案）》”）激励计划的调整方法和程序相关规定：本激励计划
自草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的
调整。
公司2025年半年度权益分派已于2025年10月17日实施完毕，公司以2025年6
月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），分配
现金红利总额为63,000,000.00元（含税）。
公司2025年年度权益分派已于2026年6月1日实施完毕，公司以2025年12月
金红利总额为59,400,000.00元（含税）。
鉴于以上事项，根据《2024年激励计划（草案）》及《2025年激励计划（草
案）》相关规定，及公司2024年第二次临时股东大会、2024年度股东大会的授
权，公司将对限制性股票授予价格进行相应的调整。
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（1）2024年激励计划授予价格调整后，限制性股票授予价格＝
（2）2025年激励计划授予价格调整后，限制性股票授予价格＝
除上述调整内容外，激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会、
无需再次提交股东会审议。
三、本次授予价格调整对公司的影响
公司本次对2024年激励计划和2025年激励计划授予价格的调整符合相关法
律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因公司实施 2025 年半年度权益分
派方案及 2025 年年度权益分派方案对授予价格进行调整符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律法规以及《2024 年激励计划（草案）》及《2025 年激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。因此，同意调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格。
五、法律意见书的结论性意见
北京天达共和律师事务所律师认为：公司本次调整已取得现阶段必要的批
准与授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2024 年激励计划
（草案）》《2025 年激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
制性股票激励计划调整、作废及第二个归属期归属条件成就相关事项的法律意
见书》；
制性股票激励计划调整、作废及第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意
见书》。
特此公告。
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