证券代码：920156 证券简称：海昌智能 公告编号：2026-081
鹤壁海昌智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2026 年 1 月 30 日经北京证券交易所
上市委员会审核同意，并由中国证券监督管理委员会在 2026 年 3 月 9 日出具《关
于同意鹤壁海昌智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2026〕404 号），公司股票于 2026 年 4 月 27 日在北京证
券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 24,120,000 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 20.93 元，募集资金总额为人民币 504,831,600.00
元，扣除发行费用人民币（不含税）52,937,860.07 元，公司本次募集资金净额为
人民币 451,893,739.93 元。募集资金已于 2026 年 4 月 17 日划至公司指定账户，
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZB10501 号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上
市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司开设募集资金专项账户存放本次向
不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并分别与存放募集资金的商业银行
（中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行、中国建设银行股份有限公司鹤壁淮
河支行、招商银行股份有限公司郑州分行）和国金证券股份有限公司签订《募集
资金专户存储三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：
募集资金专户账 募集资金专户用 使用情
序号 开户主体 开户银行
户 途 况
鹤壁海昌智能 中国工商银行股
公司 淇滨支行
鹤壁海昌智能 中国建设银行股
公司 淮河支行
鹤壁海昌智能 招商银行股份有
公司 路支行
三、募集资金专户注销情况
公司在招商银行股份有限公司郑州农业路支行开设的募集资金专项账户（银
行账号：371902893810000）用于补充流动资金，该专项账户已按照既定用途使
用完毕，为减少管理成本，公司决定对该专户予以注销。截至本公告披露之日，
公司已完成该账户的注销手续，并在注销时将结存利息 4,038.89 元转存至公司基
本存款账户。
该账户注销后，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限
公司郑州分行之间的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。此次注销公
司募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划，公司将按照《募
集资金管理制度》以及项目实施计划继续规范使用和管理募集资金。
四、备查文件
《单位结算账户销户通知书》
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