四川泸天化股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 5 月 27
日召开 2026 年第四次独立董事专门会议。
二、独立董事专门会议表决情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》
为优化企业资源配置，消除下属子公司四川泸天化农业科技服务有限责任公
司（以下简称“农业公司”）与九禾股份有限公司（以下简称“九禾公司”）业
务同质化问题，提升管理效率与市场竞争力，九禾公司拟按照评估价值 697.14
万元，分别收购公司持有的农业公司 60%股权和公司控股股东泸天化（集团）有
限责任公司持有的农业公司 40%股权，交易完成后将农业公司吸收合并。本事项
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
经表决，同意将《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》提
请第八届董事会第二十次临时会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民
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