证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临2026-049
新疆八一钢铁股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开
了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发
行A股股票方案的议案》等相关议案。
于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况具体如下：
一、公司关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修
订情况
预案章节 章节内容 修订情况
更新已履行的审批程序；更新定价基准日
特别提示 特别提示 、发行价格、募集资金总额、发行数量等
相关内容
释义 释义 基于发行方案调整，更新部分释义内容
第一节本次向特定对 四、本次向特定对象 更新定价基准日、发行价格及定价原则、
象发行股票概要 发行股票方案概要 认购数量及认购金额
七、本次发行方案已
第一节本次向特定对 经取得有关主管部门
更新已履行的审批程序
象发行股票概要 批准的情况以及尚需
呈报批准的程序
第三节附条件生效的 基于《附条件生效的向特定对象发行股票
向特定对象发行股票 认购协议（修订稿）》，对部分内容进行
整体内容
认购协议（修订稿） 了更新，涉及认购价格及定价依据、认购
的内容摘要 数量及认购金额等相关条款
第四节董事会关于本
一、本次募集资金使
次募集资金使用的可 更新募集资金总额
用计划
行性分析
第八节与本次发行相 二、本次向特定对象 基于发行方案调整，相应更新主要假设中
关的董事会声明及承 发行股票摊薄即期回 的发行数量上限，以及对公司主要指标影
诺事项 报及填补措施 响下的发行后总股本数
二、公司关于《2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（
修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、
募集资金总额及发行数量进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发
行方案，对本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的相关内容进行了
同步修订。
三、公司关于《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分
析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、
募集资金总额及发行数量进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发
行方案，对本次向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的相关
内容进行了同步修订。
四、公司关于《2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回
报措施和相关主体承诺（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、
募集资金总额及发行数量进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发
行方案，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关
主体承诺的相关内容进行了同步修订。
五、公司关于《提请股东会批准认购对象免于发出要约增持公司股份（修
订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、
募集资金总额及发行数量进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发
行方案，对本次提请股东会批准认购对象免于发出要约增持公司股份的相关内
容进行了同步修订。
六、公司关于《与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易（
修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、
募集资金总额及发行数量进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发
行方案，对本次与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的相关
内容进行了同步修订。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
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