恒生电子股份有限公司
会议资料
股票简称：恒生电子
股票代码：600570
杭州
二〇二六年六月
恒生电子股份有限公司
一、 会议须知
二、 会议议程
三、 会议议案
四、 表决票
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东会规范
意见>的通知》要求，特制定本须知。
一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向公司董事会办公室登
记申请。公司董事会办公室将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要
议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有
股东的问题提出后统一进行回答。
五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、
高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝
其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权
益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
恒生电子股份有限公司
? 现场会议时间：2026 年 6 月 12 日 14 点 00 分
? 现场会议地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
? 现场会议出席人员：公司股东、公司董事、公司高级管理人员、见证律师等
? 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 12 日
至 2026 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票细节详见《恒生电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
? 现场会议议程:
（一）到会签名
（二）会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程
（三）审议股东会的各项议案
（四）与会股东发言，公司高管发言
（五）与会股东对各项议案投票表决，统计表决结果
（六）宣读现场表决结果
（七）律师宣读法律意见书
（八）主持人宣布会议结束
议案 1：
公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案
《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》，详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
以上议案请各位股东审议。
恒生电子股份有限公司董事会
议案 2：
公司关于补选独立董事的议案
《公司关于补选独立董事的议案》， 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
以上议案请各位股东审议。
恒生电子股份有限公司董事会
恒生电子股份有限公司
股东名称 股东账号
出席人姓名 代表股份数
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
《公司关于购买董事及高级管理人员
责任保险的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《选举马占春先生为公司第九届董事会
独立董事》
股东签名或盖章
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