证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-027
广东欧莱高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日
（二） 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 107
普通股股东所持有表决权数量 99,858,496
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.3940
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公
司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,721,006 99.8623 137,490 0.1377 0 0.0000
以下子议案将逐项表决：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,724,748 99.8660 133,748 0.1340 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,722,748 99.8640 133,748 0.1339 2,000 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,724,748 99.8660 133,748 0.1340 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,743,999 99.8853 112,497 0.1126 2,000 0.0021
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
项账户并签署监管协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,736,796 99.8781 119,700 0.1198 2,000 0.0021
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向特定对象发 ,946 90
行 A 股股票条
件的议案
和面值 ,688 48
行时间 ,688 48
购方式 ,688 48
行价格及定价 ,736 00
原则
,736 00
,736 00
,736 00
司滚存未分配 ,736 00
利润的安排
及用途 ,736 00
期 ,736 00
年度向特定对 ,736 00
象发行 A 股股
票预案的议案
年度向特定对 ,736 00
象发行 A 股股
票方案论证分
析报告的议案
年度向特定对 ,736 00
象发行 A 股股
票募集资金使
用可行性分析
报告的议案
募集资金使用 ,736 00
情况报告的议
案
年度向特定对 ,736 00
象发行 A 股股
票摊薄即期回
报与填补措施
及相关主体承
诺的议案
三 年（ 2026 年 ,939 97
-2028 年）股东
回报规划的议
案
会授权董事会 ,736 00
及其授权人士
全 权办 理 2026
年度向特定对
象发行 A 股股
票具体事宜的
议案
定对象发行 A
股股票募集资
金专项账户并
签署监管协议
的议案
资金投向属于 ,736 00
科技创新领域
的说明的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：胡燕华、孙锦怡
本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
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