证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-023
湖北超卓航空科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区团山镇大力大道 88 号，湖北超
卓航空科技股份有限公司二楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 50,727,270
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3732
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,727,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于变更公司
司章程》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王轶群、沈震宇
公司 2026 年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等中国法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
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