证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2026-052
协鑫能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年6月5日（周五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。
心）。
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）会议的出席情况
截至股权登记日2026年6月2日，公司总股本为1,623,324,614股，其中公司回
购专用证券账户的股份数量为41,874,066股，该等回购股份不享有表决权，本次
股东会享有表决权的股份总数为1,581,450,548股。
通过现场和网络投票的股东2,529人，代表有表决权的股份699,541,957股，
占公司有表决权股份总数的44.2342%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份348,311,157股，占公
司有表决权股份总数的22.0248%。
通过网络投票的股东2,527人，代表有表决权的股份351,230,800股，占公司
有表决权股份总数的22.2094%。
通过现场和网络投票的中小股东 2,526 人，代表有表决权的股份 16,054,515
股，占公司有表决权股份总数的 1.0152%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 2,526 人，代表有表决权的股份 16,054,515 股，占
公司有表决权股份总数 1.0152%。
本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
（一）审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；
同意 698,608,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8666%；
反对 690,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0987%；弃权 243,000
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0347%。
同意 15,121,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5136%。
本议案为股东会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的过半数，本议案获得通过。金耀辉先生当选为公司第九届董事会
独立董事。
（二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度>的议案》。
同意 698,508,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8523%；
反对 767,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1097%；弃权 265,700
股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0380%。
同意 15,021,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6550%。
本议案为股东会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的过半数，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所杨君珺律师、赵茹律师到会见证本次股东会，并
出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见书》
。
特此公告。
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