中国长江电力股份有限公司
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目 录
三、会议议案
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会 议 议 程
会议时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）14:30
会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 A 座
见证律师：北京天元律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记（14:00～14:30）
二、主持人宣布会议开始
三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数
四、推选计票人、监票人
五、审议议案
六、股东发言
七、股东投票表决
八、统计表决票
九、宣读股东会决议
十、宣读法律意见书
十一、签署股东会决议
十二、会议结束
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会 议 须 知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序
和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公
司股东会规则（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕7 号）
等文件要求，特制定本须知。
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序，会议现场
不允许录音、录像或者视频直播。
二、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前
到会议发言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发
言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。
股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，每次发言
时间不超过 3 分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东的发言；在会议进行表决时，股东不再进行发言。股
东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无
效票。
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议案一
关于制定公司《薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司治理准则》等制度要求，结
合公司实际，拟制定公司《薪酬管理制度》。具体如下：
一、编制背景
自2026年1月起，《上市公司治理准则》正式生效。2月
底，上交所印发《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要
求的通知》，要求上市公司于2026年6月30日前建立薪酬管理
制度，提交股东会审议、披露。薪酬管理制度应包括工资总
额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪
酬发放、止付追索等内容。
为切实落实《上市公司治理准则》规定，健全公司薪酬
管理体系、强化制度统筹，现制定公司《薪酬管理制度》。
二、编制依据
（一）中国证监会《上市公司治理准则》；
（二）国资委《中央企业工资总额管理办法实施细则》；
（三）《公司章程》等。
三、主要内容
《薪酬管理制度》共五章二十五条。主要内容如下：
（一）第一章 总则
明确公司薪酬管理原则及适用范围。薪酬管理坚持市场
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化改革、激励与约束相统一、战略引领原则；适用于在公司
领取薪酬的非独立董事（以下简称董事）、高级管理人员和
其他在职职工；独立董事按照公司《独立董事制度》等有关
规定，领取津贴。
（二）第二章 管理机构与职责
明确股东会、董事会、薪酬与考核委员会在薪酬管理工
作中的职责。按照《上市公司治理准则》要求，董事考核结
果需提交董事会审定、报酬事项需提交股东会审定。
（三）第三章 工资总额管理
明确工资总额预算主要由基数工资、效益工资和特殊事
项工资构成，根据当年经济效益、劳动生产率和业绩完成情
况综合确定。公司持续深化内部收入分配制度改革，合理确
定各类人员薪酬水平，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线
和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，规范职工福利保障
管理。
（四）第四章 董事、高级管理人员薪酬管理
明确董事、高级管理人员薪酬管理要求具体如下：
（如任期激励）等组成。其中，董事按照所担任的管理职务
确定薪酬；高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理
办法》确定薪酬。
据等指标组织开展。其中，董事按照所担任的管理职务开展
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绩效考核工作；高级管理人员按照公司《高级管理人员经营
业绩考核管理办法》等开展绩效考核工作。
关要求预发薪酬，待当年度标准确定后进行调整清算；绩效
年薪建立递延支付机制；绩效年薪和任期激励收入按实际工
作月数领取，因个人原因离职的原则上不兑现绩效年薪和任
期激励。
行为或公司对财务报告进行追溯重述时，减少、停止支付未
支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对已支付部分进行全
额或部分追回。
（五）第五章 附则
明确本制度未尽事宜应按国家有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》等相关规定执行。
四、请批事项
提请股东会同意制定公司《薪酬管理制度》。
现提请会议审议。
附件：公司《薪酬管理制度》正文
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附件
中国长江电力股份有限公司
薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范中国长江电力股份有限公司（以
下简称“公司”）薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，增强企业活力，促进公司落实战略目标、实现高质量发
展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持市场化改革。薪酬体系符合中国特色现代企
业制度要求，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强
化董事、高级管理人员责任，实现职工工资水平与劳动力市
场价位相适应。
（二）坚持激励与约束相统一。薪酬水平与公司经济效
益和劳动生产率相关联，与考核评价结果紧密挂钩、与承担
风险和责任相匹配，突出岗位价值和业绩贡献，实现收入能
增能减。
（三）坚持战略引领。薪酬策略与公司发展战略相匹配，
尊重历史、立足当前、着眼长远，坚持短期目标与长远发展
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有机统一，充分发挥薪酬管理对公司改革发展的杠杆撬动作
用，助力公司高质量发展。
第三条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事
（以下简称董事）、高级管理人员和其他在职职工。独立董
事按照公司《独立董事制度》有关规定，开展履职评价并领
取津贴。
第二章 管理机构与职责
第四条 股东会履行以下职权：
（一）听取有关董事履职情况、绩效评价结果，审定有
关董事报酬事项；
（二）听取高级管理人员薪酬方案。
第五条 董事会履行以下职权：
（一）审定公司年度工资总额预算方案和执行情况报
告；
（二）审定董事、高级管理人员的考核标准和结果；
（三）审定高级管理人员的薪酬政策与方案。
第六条 董事会薪酬与考核委员会履行以下职权：
（一）制订公司年度工资总额预算方案和执行情况报
告；
（二）制订董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（三）制订、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
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第三章 工资总额管理
第七条 工资总额是指由公司及纳入公司财务决算合并
报表范围的所属全资、控股子企业在一个会计年度内直接支
付给本企业全部职工的劳动报酬总额，包括工资、奖金、津
贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等，统计
口径按照国家统计局《关于工资总额组成的规定》及国资委
有关规定执行。
第八条 公司工资总额实行预算管理。公司以上年度工
资总额清算额为基础，根据当年经济效益、劳动生产率和业
绩完成情况，结合国家收入分配相关规定，参考内外部劳动
力价位，科学编制职工年度工资总额预算方案和执行情况报
告，按照工资总额管理相关制度履行内部决策程序后实施。
第九条 公司年度工资总额预算主要由基数工资、效益
工资和特殊事项工资构成。计算公式为：工资总额=基数工
资+效益工资+特殊事项工资。其中：
（一）基数工资：以公司及纳入公司财务决算合并报表
范围的所属全资、控股子企业上一会计年度实际发放工资总
额为基础，核减一定比例的效益工资、经清算认定的超提超
发工资部分及其他一次性因素后确定。
（二）效益工资：与公司经济效益、年度业绩完成情况
挂钩，根据劳动生产率等人工成本投入产出指标对比对标情
况，结合工资增长指导线、行业内部分配关系和企业自我约
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束机制合理确定。
（三）特殊事项工资：根据国家收入分配宏观政策、不
同阶段改革发展重点任务安排等情况，结合实际建立工资总
额特殊事项清单。实施特殊事项所需工资总额，在与经济效
益联动的工资总额预算内解决有困难的，可实行单列管理。
第十条 公司在年度工资总额预算范围内，按照国家有
关政策要求，持续深化内部收入分配制度改革，合理确定各
类人员薪酬水平，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧
缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬
水平，调整不合理收入分配差距，规范职工福利保障管理。
第四章 董事、高级管理人员薪酬管理
第一节 薪酬体系
第十一条 董事和高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效
年薪和中长期激励收入等组成，具体如下：
（一）基本年薪是董事、高级管理人员的年度基本收入，
根据任职岗位、任职年限、任职经历和在岗职工平均工资等
因素综合确定。
（二）绩效年薪是董事、高级管理人员的年度浮动收入，
根据公司主要经济效益情况、公司和个人年度绩效考核结果
及特殊贡献等因素确定，占比原则上不低于年度薪酬（基本
年薪和绩效年薪）的 60%。符合国家、地方政府等规定领取
的专项奖励、津贴补贴等纳入绩效年薪结构管理。
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（三）中长期激励收入主要包括任期激励收入和其他形
式的中长期激励收入，根据公司长远发展和董事、高级管理
人员长期绩效等因素确定。
公司根据行业特点、战略目标、经营业绩以及薪酬策略
等因素，科学做好董事、高级管理人员薪酬市场对标，按年
度编制董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成，根据管理机构职责履行内部决策程序，并就有关
情况予以披露。
第十二条 董事按照所担任的管理职务确定薪酬。高级
管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》确定薪酬。
第十三条 公司业绩如果发生亏损，董事、高级管理人
员绩效年薪原则上应根据亏损程度相应下降。在董事、高级
管理人员薪酬审议各环节，应当特别说明董事、高级管理人
员薪酬变化是否符合业绩联动要求。其中，较上一会计年度
由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩
效年薪未相应下降的，应当披露原因。
第二节 绩效评价
第十四条 董事及高级管理人员的绩效评价按照公司
《董事会薪酬与考核委员会工作规则》规定的程序执行。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十五条 董事按照所担任的管理职务开展绩效考核工
作。高级管理人员按照公司《高级管理人员经营业绩考核管
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理办法》等开展绩效考核工作。
第十六条 绩效评价应当依据经审计的财务数据等指标
开展，如有必要可以委托第三方开展。
第三节 薪酬发放
第十七条 董事、高级管理人员薪酬为税前收入，公司
依法为其代扣代缴个人所得税、社会保险和住房公积金等由
个人承担的费用。
第十八条 董事、高级管理人员基本年薪标准未确定前，
可暂按上年度标准或有关要求的标准发放，当年基本年薪标
准确定后，再进行调整清算；绩效年薪可以按照基本年薪或
绩效年薪标准的一定比例按月预发，并预留不少于绩效年薪
递延支付部分在年度报告披露和绩效评价后兑现。
第十九条 公司建立董事、高级管理人员绩效年薪递延
支付机制，结合实际明确实施递延支付适用的具体情形、相
关人员、递延比例以及实施安排。
第二十条 董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变
动或退休的，按当年在董事、高级管理人员岗位实际工作月
数领取绩效年薪，按当期在董事、高级管理人员岗位实际工
作月数领取任期激励收入；因个人原因离职的，绩效年薪和
任期激励原则上不予兑现。
第四节 止付追索
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追
溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期
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激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成
损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的
绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十四条 本制度由董事会负责解释。
第二十五条 本制度自发布之日起施行。
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议案二
关于公司第六届董事会换届的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会已经届满，
需要进行换届。
公司第七届董事会拟由 14 名董事组成，其中独立董事 5
名，职工代表董事 1 名。第七届董事会董事候选人为刘伟平、
何红心、刘海波、金和平、黄劲、滕卫恒、苏天鹏、吴迪、
孙正运、张咸阳、王方、赵新炎、李建伟。其中，孙正运、
张咸阳、王方、赵新炎、李建伟为独立董事候选人。
根据《公司章程》规定，职工代表董事由公司职工代表
大会直接选举产生。公司四届二次职代会已选举公司党委副
书记、工会主席袁英平任公司职工代表董事。
现提请会议审议。
附件：公司董事候选人简历
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附件
公司董事候选人简历
男，1964 年 11 月出生，大学本科学历，教授级高级工
程师。历任水利部水库移民开发局局长，水利水电规划设计
总院院长、党委书记，中水北方勘测设计研究有限责任公司
董事长，中水东北勘测设计研究有限责任公司董事长，水利
部建设与管理司司长，水利部总工程师，水利部副部长、党
组成员。现任中国长江三峡集团有限公司董事长、党组书记，
长江电力董事长。
男，1969 年 10 月出生，大学本科学历，正高级会计师。
历任中国长江三峡集团公司资本运营部副主任兼长江电力
资本运营部经理，中国电力新能源发展有限公司执行董事、
首席执行官兼中电国际新能源控股有限公司主要负责人，中
国三峡新能源有限公司副总经理，中国长江三峡集团公司资
产财务部副主任（主持工作）、主任，中国长江三峡集团有
限公司副总会计师兼财务与资产管理部主任（2018 年 12 月
至 2022 年 3 月期间兼任长江电力董事），资金金融管理中
心主任，上海总部（2023 年 3 月更名为上海分公司，长江三
峡投资管理有限公司）党委书记，长江三峡投资管理有限公
司董事长，中国长江三峡集团有限公司副总会计师兼湖北能
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源集团股份有限公司董事长、党委书记。现任中国长江三峡
集团有限公司总经理助理，长江电力副董事长、党委书记。
男，1971 年 10 月出生，大学本科学历，正高级工程师。
历任三峡电厂运行部副主任，长江电力生产计划部副经理、
生产技术部副经理（主持工作），三峡水利枢纽梯级调度通
信中心副主任，长江电力生产技术部主任，白鹤滩电厂筹建
处副主任（主持工作），白鹤滩电厂副厂长（主持工作）
（2020
年 3 月至 2021 年 4 月兼任云南华电金沙江中游水电开发有
限公司董事），白鹤滩电厂厂长、党委书记，白鹤滩电厂厂
长、党委副书记，长江电力党委委员、副总经理兼白鹤滩电
厂厂长、党委副书记，长江电力党委委员、副总经理兼三峡
电厂厂长、党委副书记（2020 年 6 月至 2023 年 5 月兼任申
能股份有限公司董事），长江电力总经理、党委副书记兼三
峡电厂厂长。现任长江电力董事、总经理、党委副书记。
男，1967 年 8 月出生，博士研究生学历，正高级工程师。
历任中国长江三峡集团有限公司总信息师兼中国三峡武汉
科创园总经理兼三峡可再生能源研究院有限公司筹备组组
长，中国长江三峡集团有限公司副总工程师兼中国三峡武汉
科创园总经理兼三峡（北京）可再生能源研究院有限公司执
行董事、院长，中国长江三峡集团有限公司副总工程师。现
任中国长江三峡集团有限公司一级咨询。
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男，1974 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。
历任四川省投资集团有限责任公司资金财务部部长，副总会
计师，财务总监。现任四川能源发展集团有限责任公司财务
总监（兼任雅砻江流域水电开发有限公司董事，四川农村商
业联合银行股份有限公司董事）。
男，1982 年 1 月出生，硕士研究生学历，保荐人资格。
历任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科
员，安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信
证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，云南省能
源投资集团有限公司资本管理中心（董监事管理办公室）副
总经理，资本管理中心副总经理、总经理、资本管理部部长。
现任云南省能源集团有限公司资本管理部部长。
男，1979 年 5 月出生，博士研究生学历。历任浦发银行
上海分行客户经理，平安资产管理有限责任公司直投事业部
投资经理、室副经理、部门负责人、董事总经理（行政负责
人）、高级董事总经理。现任平安资产管理有限责任公司总
经理助理。
男，1980 年 10 月出生，大学本科学历，副高级会计师。
历任中国核工业中原建设有限公司总会计师，中核兰州铀浓
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缩有限公司（五〇四厂）总会计师、党委委员，中国核工业
二三建设有限公司总会计师。现任中国核工业集团有限公司
财资部（价格管理办公室）副主任、财务共享中心副主任、
资本运营中心副主任。
男，1961 年 12 月出生，博士研究生学历，教授级高级
工程师。历任天津电力局副总工程师、信息中心主任、超高
压公司总经理，华北电力调度局局长，国家电力调度中心副
主任，东北电网公司副总经理，华北电力集团公司副总经理，
河北电力公司总经理，国网智能电网研究院院长，国家电网
公司副总工程师兼国家电网公司西北分部主任，国家电网公
司总信息师。
男，1964 年 6 月出生，大学本科学历，正高级会计师。
历任中国华能集团公司财务部主任、预算与综合计划部主
任、副总会计师，中国华能集团公司副总会计师兼中国华能
财务有限责任公司董事长、党组书记，中国华能集团有限公
司总审计师兼中国华能财务有限责任公司董事长、党委书
记，中国华能集团有限公司总审计师。
男，1963 年 2 月出生，大学本科学历，高级工程师。历
任中国南方电网有限责任公司党群工作部主任，广西电网公
司总经理、党组副书记，中国南方电网有限责任公司行政部
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（办公厅）主任，中国南方电网有限责任公司超高压输电公
司党委书记、副总经理，中国南方电网有限责任公司工会主
席，中国南方电网有限责任公司专家委员会副主任委员。
男，1962 年 7 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。
历任中国电力国际有限公司党组成员、副总经理，国家核电
技术有限公司资本运营总监、资本运营部总经理，国家电力
投资集团有限公司专职董事、监事兼专家委员会委员。
男，1974 年 4 月出生，博士研究生学历，教授。历任中
国人民大学商学院企业管理博士后流动站研究人员。现任中
国政法大学民商经济法学院教授，商法研究所所长。
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