证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-030
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日
至2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度董
事会工作报告
广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度利
润分配预案
广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2026
年度审计机构和内控审计机构的议案
广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度
广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司
董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告和公司高级管理人员 2025 年度薪酬及
上述议案 1-4 已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会
议审议通过，议案 5 涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案于 2026 年 4 月 25 日在指定媒体进
行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市鑫镘域投资咨
询合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市
圣铂域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合
伙）、汪令来、欧阳小峰
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通
服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互
联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603882 金域医学 2026/6/22
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、
加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登
记。
规定的有效证件的复印件或扫描件。
证券事务部收（邮编：510000）
六、其他事项
与会股东出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
广州金域医学检验集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 29 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
广州金域医学检验集团股份有限公司
广州金域医学检验集团股份有限公司
广州金域医学检验集团股份有限公司
计机构的议案
广州金域医学检验集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
广州金域医学检验集团股份有限公司
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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