证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2026-023
江西晨光新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西
晨光新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.2783
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华
人民共和国公司法》及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,292,887 99.8069 359,955 0.1793 27,480 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,288,517 99.8047 377,105 0.1879 14,700 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,251,057 99.7860 401,475 0.2000 27,790 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,288,767 99.8048 332,955 0.1659 58,600 0.0293
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,248,057 99.7846 404,475 0.2015 27,790 0.0139
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,307,567 99.8142 347,155 0.1729 25,600 0.0129
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,299,167 99.8100 351,205 0.1750 29,950 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,282,167 99.8015 371,605 0.1851 26,550 0.0134
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
况
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 393,867 65.5274 192,505 32.0269 14,700 2.4457
股股东
市值 50 万以
上普通股股 2,465,200 93.0334 184,600 6.9666 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
拟不进行
利润分配
方案的议
案》
司董事、
高级管理
人员 2025 455,607 51.4884 401,475 45.3709 27,790 3.1407
年度薪
酬>的议
案》
司董事、
高级管理
人员 2026 452,607 51.1494 404,475 45.7100 27,790 3.1406
年薪酬方
案>的议
案》
聘 2026 年
度会计师 512,117 57.8746 347,155 39.2322 25,600 2.8932
事务所的
议案》
公司 2026
年度申请
综合授信
额度及预
计担保额
度的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决
议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
进行了单独计票。
《独立董事 2025 年度述职报告（熊进光）》
《独立董事 2025 年度述职报告（杨平
华）》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、马靖仪
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股
东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》
等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会
的表决结果合法、有效。
特此公告。
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