证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：2026-045
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月22日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 22 日 10 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日
至2026 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
件的议案（修订稿）》
订稿）的议案》
订稿）的议案》
分析报告（修订稿）的议案》
金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
报及填补回报措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》
发行股票认购协议（修订稿）>的议案》
的议案》
联交易事项的议案（修订稿）》
司股份（修订稿）的议案》
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
买权暨关联交易的议案》
联交易的议案》
以上议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次、第九届
董事会第八次会议通过，详情参见 2026 年 5 月 28 日、2026 年 5 月 1 日及 2026
年 6 月 6 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的公司相关公告。
应回避表决的关联股东名称：新疆八一钢铁集团有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600581 *ST 八钢 2026/6/11
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 6 月 18 日 10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份
证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。
个人股股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份
证。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式：董事会办公室
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 22 日
召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
发行 A 股股票条件的议案（修订稿）》
A 股股票方案（修订稿）的议案》
A 股股票预案（修订稿）的议案》
A 股股票的论证分析报告（修订稿）的
议案》
A 股股票募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案（修订稿）》
效的向特定对象发行股票认购协议
（修订稿）>的议案》
东分红回报规划>的议案》
告的议案》
A 股股票涉及关联交易事项的议案（修
订稿）》
发出要约增持公司股份（修订稿）的
议案》
理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案》
案》
公司放弃优先购买权暨关联交易的议
案》
司股权转让暨关联交易的议案》
制度>的议案》
分董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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