证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-055
中信证券股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月26日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2025年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日上午9点30分
召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、 会议审议事项
(一) 本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东及H股股东
非累积投票议案
本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人
拟发生的日常关联/持续性关连交易
本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部
分子公司拟发生的日常关联交易
本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关
联交易
此外，本次股东会非表决事项一项，审阅《公司高级管理人员2025年度薪酬情
况》。
(二) 会议审议事项说明
本次会议议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第四十六次会议、第四
十七次会议、第四十九次会议审议通过，决议公告登载于2026年3月26日、4月24
日、5月22日、6月5日香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexn
ews.hk）及次日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、公司网站（htt
p://www.citics.com）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本次股东会会议文件，将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易
及结算所有限公司披露易网站及公司网站。
议案》、议案4《关于续聘会计师事务所的议案》、议案7.00《关于预计公司2026年
日常关联/持续性关连交易的议案》
（需逐项表决）、议案8《关于修订公司<薪酬管
理制度>的议案》。
持续性关连交易的议案》（需逐项表决）。
应回避表决的关联股东名称：股东在对议案“7.01本集团与中国中信集团有
限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易”进行表决时，
中国中信集团有限公司的关联方/联系人需回避表决；股东在对议案“7.02本集团
与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易”
进行表决时，广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公
司、越秀金融国际控股有限公司、广州越秀产业投资有限公司、广州越秀产业投资
基金管理股份有限公司、越秀保险（控股）有限公司、广州资产管理有限公司需回
避表决；股东在对议案“7.03本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常
关联交易”进行表决时，证通股份有限公司、四川星钧产业投资私募基金管理有限
公司、卓著健康集团有限公司及其相关企业（如涉及）需回避表决。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东
会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动
提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用
手册》
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接
投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行
投票。
(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类
别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票
的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600030 中信证券 2026/6/18
H股股东出席须知请参阅公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及公
司网站向H股股东另行发出的2025年度股东会通告及其他相关文件。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的中介机构代表、公司聘请的见证律师及监票人等其他相关人
员。
五、 会议登记方法
(一) 内资股股东（A股股东）
定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人
须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件
的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件等股权证明进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份
证件等持股证明进行登记。
人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时
携带股东登记材料原件，转交会务人员。
(二) 境外上市外资股股东（H股股东）
H股股东登记须知请参阅公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及公
司网站向H股股东另行发出的2025年度股东会通告及其他相关文件。
(三) 进场登记时间
出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人，请携带登记文件原件或有效
副本，于2026年6月26日上午9时15分前至本次股东会会议地点办理进场登记。
六、 其他事项
(一) 会期一天、费用自理
(二) 会议联系方式
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦（邮编：100026）
中信证券股份有限公司董事会办公室
电话：（8610）6083 6030
传真：（8610）6083 6031
电邮：ir@citics.com
七、 备查文件
公司第八届董事会第四十四次会议、第四十六次会议、第四十七次会议、第四
十九次会议决议
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
附件：中信证券股份有限公司2025年度股东会授权委托书
附件：
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的
贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
投票指示：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易
的议案
本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、
联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易
本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司
及其部分子公司拟发生的日常关联交易
本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的
日常关联交易
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。
份有关。
或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式
行使表决权。
邮方式送达公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编
码：100026）；联系电话：（8610）6083 6030；传真：（8610）6083 6031；电邮：
ir@citics.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
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